本网讯 3月25日, 中国中材股份有限公司第二届董事会第三十一次会议在京召开。会议由中材股份董事长刘志江召集并主持，董事于世良、李新华、张海、唐保祺、梁创顺、石春贵、陆正飞、王世民、周祖德出席了会议，国务院国资委驻中材集团专职监事罗雯，中材股份监事会主席徐卫兵，监事王建国、于兴敏、曲孝利以及部分高级管理人员列席会议。

　　本次董事会是中材股份2012年年度董事会，会议主要审议了中材股份2012年度报告及业绩公告、董事会及总裁工作报告、经审核的财务报告、利润分配、发行股份之一般性授权、聘请境内外核数师、修订公司章程等等12项议案。经与会董事认真研究、讨论并投票表决，所有议案得到一致通过。

　　会上，中材股份董事对中材股份在2012年度所取得的业绩进行了审慎分析，并与中材股份管理层进行了深入地交流与探讨，就公司未来发展战略和生产经营、财务管理等方面提出了具体的建议。

　　董事会后，中材股份第二届监事会召开了第十二次会议。会议由中材股份监事会主席徐卫兵召集并主持，中材股份监事王建国、于兴敏、曲孝利出席。会议经过认真审议，通过了中材股份2012年度报告、经审核财务报表、利润分配以及监事会报告等4项议案。

                                                              （摄影：王力杰）

中材股份董事长刘志江

董事于世良

董事李新华

以上为中材股份第二届董事会第三十一次会议

中材股份第二届监事会第十二次会议

中材股份监事会主席徐卫兵召集并主持监事会会议